أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 3 متهمين في سرقة مبلغ مالي قدره 960 مليون دولار، من شركة «تراى اوشن» للبترول، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأمر النائب العام أبريل الماضي بمنع المتهمان وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.

وكشف المستشار طاهر الخولي في شهادته التي أدلى بها إلى النيابة، عن أنه باعتباره المحاسب المالي للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالي السنوي، وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز في الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأوضح أنه قام بتشكيل لجنة ضمن عدد من المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.